FRAUDE DE CRIPTOACTIVOS Y
ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS.
Qué es el fraude de criptoactivos y cómo se regula penalmente
No existe un tipo penal específico de "estafa con criptomonedas": los hechos se encuadran, según el caso, en el delito de estafa (art. 248 CP), en la administración desleal o, cuando hay una estructura organizada, en asociación ilícita. La calificación jurídica depende de cómo se captó el dinero, qué promesas se hicieron y qué grado de intervención tuvo cada persona en el esquema.
Esquemas Ponzi y falsos brokers: cómo operan y qué riesgo penal conllevan
Los esquemas piramidales pagan a los primeros inversores con el dinero de los que entran después, hasta que el sistema colapsa. Los falsos brokers, por su parte, simulan plataformas de trading con paneles de beneficios ficticios. En ambos casos, quienes captaron nuevos inversores sin conocer la naturaleza fraudulenta del esquema pueden verse arrastrados a un procedimiento penal sin haber tenido intención defraudatoria.
Rastreo forense en blockchain: cómo se acredita la licitud de los fondos
Las transacciones en blockchain quedan registradas de forma pública e inmutable. Utilizamos este rastro para reconstruir el origen y destino de los fondos, acreditar en qué momento y bajo qué condiciones se produjo cada operación, y sostener, cuando procede, que los criptoactivos de nuestro cliente tienen un origen lícito y ajeno al esquema investigado.
Cómo construimos su defensa
El atestado policial rara vez cuenta toda la historia, y menos aún en un entorno tan técnico como el de las criptomonedas. Por eso empezamos reconstruyendo el recorrido íntegro de los fondos en la Blockchain: qué wallets intervinieron, en qué momento y bajo qué operativa. A partir de ahí valoramos un punto clave para su defensa: si usted conocía realmente la naturaleza fraudulenta del proyecto o si, como tantos otros inversores, confió en una plataforma que resultó ser un engaño. Esa diferencia entre el dolo y la buena fe suele marcar el resultado final del procedimiento.
¿Puedo demostrar que mis criptomonedas son de origen lícito?
Sí. El propio registro público de la blockchain, junto con los justificantes de compra en exchanges regulados, permite normalmente reconstruir el origen de los fondos y acreditar su procedencia lícita.
¿Qué hago si me acusan de un esquema Ponzi sin haberlo organizado?
Es esencial acreditar su posición real dentro de la estructura: si usted invirtió y, a su vez, recomendó el proyecto a terceros sin conocer su naturaleza fraudulenta, esto es determinante para excluir el dolo necesario para una condena.
¿Se puede recuperar el dinero perdido en un fraude con criptomonedas?
Es posible personarse como acusación particular en el procedimiento penal, y en paralelo, si existió intervención de una plataforma o exchange con sede identificable, valorar acciones civiles adicionales.
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Si ha sido víctima de un fraude con criptomonedas o le investigan en relación con un esquema de este tipo, contacte con nosotros cuanto antes